新京報訊（記者張靜姝）新京報記者獲悉，近日，內(nèi)蒙古通遼開魯縣公安局斬斷一條銀行卡跑分洗錢的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，打擊犯罪嫌疑人103人、查封銀行卡153張、查獲手機72部。

2022年8月30日，通遼市開魯縣公安局接到開魯某銀行舉報線索，發(fā)現(xiàn)盧某等人名下多張銀行卡流水存在異常，經(jīng)反詐中心研判，盧某等人名下多張銀行卡流水呈現(xiàn)短時間內(nèi)快進快出現(xiàn)象且流水巨大，流水形式與跑分走賬規(guī)律極其相似，符合為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供跑分洗錢的特征。通過深度研判，民警鎖定的嫌疑人名下多張銀行卡均涉及“跑分”洗錢活動。

專案組制定詳盡的工作預(yù)案，對團伙組織構(gòu)架、人員情況、所擔角色等信息進行集中梳理分析。根據(jù)已到案的19名犯罪嫌疑人的供述及對犯罪嫌疑人所使用銀行卡流水進行分析，確定涉及全國25個省、市的127名犯罪嫌疑人在全國各地實施“跑分洗錢”行為。

警方查獲的手機和銀行卡。圖源：內(nèi)蒙古警方

鎖定目標后，專案組民警輾轉(zhuǎn)湖北、四川、廣東、福建等多個省份，克服異地辦案環(huán)境陌生、線索摸排難度大等困難，以多種身份開展線索摸排工作，行程超數(shù)萬公里。開魯縣公安局采取專班運作、專業(yè)研判、專項打擊、專線聯(lián)動的方式，通過資金流、信息流、人員流交叉驗證，有力打擊了通過跑分洗錢牟利的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團的囂張氣焰。

截至目前，專案組共打擊處理103人。其中，采取刑事強制措施85人，采取行政強制措施18人，查封銀行卡153張，查獲手機72部。

編輯 楊海 校對 賈寧