隨著全社會生產(chǎn)出的數(shù)據(jù)愈發(fā)龐大，它的價值開始在各個領(lǐng)域突顯，如社會治理、打擊犯罪。11月6日，最高人民檢察院發(fā)布典型案例，披露大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型助力公益訴訟辦案的細節(jié)。

大數(shù)據(jù)模型幫助天津追回醫(yī)?；鸪?億元

最高檢指出，部分醫(yī)院經(jīng)營者、醫(yī)師、參保人、藥販相互勾結(jié)，利用醫(yī)保門診特殊病種（以下簡稱“醫(yī)保門特”）資格，通過在醫(yī)保定點醫(yī)院、藥店大量開藥倒賣或通過“空刷醫(yī)?？ā贝笏硫_保，造成巨額醫(yī)?；鹆魇?。

2023年12月，天津市人民檢察院第一分院發(fā)現(xiàn)騙保線索。通過檢察機關(guān)研發(fā)的虛假偏癱門特騙保大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，以偏癱門特待遇資格必須具備相關(guān)病史和檢查結(jié)果為篩查規(guī)則，調(diào)取醫(yī)保信息平臺中偏癱門特人員的鑒定、就診、結(jié)算數(shù)據(jù)，將偏癱門特人員的住院日期與鑒定日期比對，查找在鑒定偏癱門特前一年內(nèi)無住院記錄、既無住院記錄又無影像學(xué)記錄等數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)不符合偏癱病理機制和治療常識，可以確定為虛假偏癱門特線索。

通過“組團騙?！贝髷?shù)據(jù)法律監(jiān)督模型，調(diào)取醫(yī)保信息平臺中參保人門診掛號結(jié)算數(shù)據(jù)，以參保人姓名、門診掛號時間為關(guān)鍵詞，提取掛號次數(shù)明顯過多（如平均每月掛號10次以上）的參保人掛號明細數(shù)據(jù)兩兩比對，篩選不同參保人于同日內(nèi)在同一定點醫(yī)療機構(gòu)掛號時間相近的異常數(shù)據(jù)組團，從而篩查出多名參保人長期以組團方式集中掛號、大量開藥的騙保線索。

天津市檢一分院應(yīng)用上述模型發(fā)現(xiàn)疑似虛假偏癱門特線索217條，疑似騙保組團236組1517人，涉及醫(yī)保申報金額1.6億余元，同時捕捉到隱藏在數(shù)據(jù)背后的醫(yī)師超量開藥、違法開具精神藥品等深層次問題。

2024年7月，天津市檢一分院向天津市醫(yī)保局制發(fā)檢察建議。天津市醫(yī)保局據(jù)此開展了打擊欺詐騙保專項行動。截至2025年7月底，醫(yī)保部門共減少違規(guī)上傳醫(yī)保費用6.29億余元，追回醫(yī)?；?.15億余元，醫(yī)保與公安聯(lián)合立案427件。

大數(shù)據(jù)對比碰撞找到北京通州超2萬立方米建筑垃圾的傾倒方

北京市人民檢察院第四分院發(fā)現(xiàn)，非法傾倒建筑垃圾行為往往由設(shè)置傾倒現(xiàn)場的收納方、實施傾倒行為的車主和公司等傾倒方共同實施。收納方大多承認其設(shè)置垃圾收納場所，但由于傾倒時間跨度大、收納方與傾倒方聯(lián)系的證據(jù)薄弱，在實踐中難以找到傾倒方，導(dǎo)致只能由收納方承擔(dān)刑事責(zé)任而無法同時追究傾倒方相應(yīng)民事法律責(zé)任。

為破解難題，北京市檢四分院研發(fā)非法傾倒建筑垃圾大數(shù)據(jù)法律監(jiān)督模型。該模型通過刑事案件和行政處罰案件及時發(fā)現(xiàn)傾倒建筑垃圾現(xiàn)場；通過采集經(jīng)緯度坐標(biāo)劃定電子圍欄；依托衛(wèi)星遙感時序圖將刑事案件反映的案發(fā)期間與調(diào)取的電子圍欄空天遙感時序圖比對分析，明確違法期間；借助大數(shù)據(jù)算力，對違法期間內(nèi)車輛電子軌跡與電子圍欄進行數(shù)據(jù)碰撞，篩查出進出電子圍欄、疑似實施違法傾倒行為車輛的號牌、核載量、進出時間、趟次等關(guān)鍵信息；通過計算進出趟次及核載量，測算出每輛車傾倒總量，明確責(zé)任承擔(dān)份額；通過車輛信息與運輸企業(yè)準(zhǔn)運許可信息展開關(guān)聯(lián)分析，查找非法傾倒運輸企業(yè)，明確疑似違法主體。

2020年4月至6月，田某等2人在通州區(qū)某果園內(nèi)違法設(shè)置建筑垃圾傾倒點。經(jīng)鑒定，涉案地塊被傾倒、填埋建筑垃圾總量2.1萬立方米，損害農(nóng)用地總面積4.4萬平方米，造成生態(tài)系統(tǒng)服務(wù)功能損失83萬元，修復(fù)生態(tài)環(huán)境所需費用783萬元。田某等2人因構(gòu)成非法占用農(nóng)用地罪被追究刑事責(zé)任，但因涉案地塊無人修復(fù)，實施違法傾倒行為的運輸主體未找到，社會公共利益持續(xù)處于受侵害狀態(tài)。

通過模型運用，北京市檢四分院發(fā)現(xiàn)分屬近百家公司的500余輛車存在于涉案地塊內(nèi)非法傾倒建筑垃圾的高度可能，隨即展開調(diào)查、鑒定等工作。2023年10月31日，北京市檢四分院依法發(fā)布公告，沒有適格主體提起訴訟或啟動生態(tài)環(huán)境損害賠償程序。同年12月28日，北京市檢四分院以田某等2人和4家運輸公司為被告，向北京市第四中級人民法院提起5件民事公益訴訟，要求田某等2人承擔(dān)全部生態(tài)環(huán)境損害賠償責(zé)任，各運輸公司按照各自傾倒量占總量的比例與田某等2人承擔(dān)按份連帶責(zé)任。最終，法院支持了北京市檢四分院提出的全部訴訟請求。

大數(shù)據(jù)模型計算出應(yīng)繳增值稅稅額，54條偷逃稅線索浮現(xiàn)

2023年3月，山東省膠州市人民檢察院通過向市場監(jiān)管、稅務(wù)、公安交警等部門調(diào)取數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)內(nèi)存在加油站經(jīng)營數(shù)據(jù)申報不實、跨部門數(shù)據(jù)協(xié)同不足等問題?；谶`法行為的隱蔽性和普遍性，膠州市檢察院創(chuàng)建“加油站‘無票加油’偷逃增值稅監(jiān)督模型”。

模型從市場監(jiān)管部門調(diào)取轄區(qū)獨立核算加油站基本信息；從金融機構(gòu)調(diào)取交易流水，通過設(shè)置“油”“貨款”“采購”等關(guān)鍵詞，結(jié)合交易時間、金額波動規(guī)律，精準(zhǔn)篩查出與成品油銷售高度關(guān)聯(lián)的有效數(shù)據(jù)，還原真實銷售軌跡。數(shù)據(jù)運算環(huán)節(jié)引入市場行情動態(tài)參數(shù)，以備案成品油年度平均進價和售價為基準(zhǔn)，結(jié)合加油站庫存變化、加油機出油量等輔助數(shù)據(jù)，測算出各加油站應(yīng)繳增值稅稅額。通過對比稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)實繳稅款數(shù)據(jù)，自動識別出異常差額，篩查出54條偷逃稅線索。

針對上述線索，膠州市檢察院于2023年3月立案調(diào)查，并向稅務(wù)機關(guān)制發(fā)檢察建議。為實現(xiàn)長效治理，膠州市檢察院針對“無票加油”行為的技術(shù)防控短板，推動財政部門投入73萬元為轄區(qū)內(nèi)60余家加油站統(tǒng)一升級液位儀監(jiān)控系統(tǒng)，將進出油量與稅務(wù)申報系統(tǒng)自動比對校驗，形成“進油必登記、出油必留痕、銷售必關(guān)聯(lián)”全流程數(shù)字監(jiān)管鏈。截至2024年9月，膠州市累計追繳相應(yīng)稅款8731.4萬余元。

新京報記者 行海洋

編輯 樊一婧 校對 張彥君